Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.
Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.
Відновлення інфраструктури на Київщині знову в центрі корупційних скандалів. Як повідомляє розслідування StopCor, довкола капітального ремонту дитячої лікарні у місті Боярка вартістю понад 160 млн грн розгортається масштабна фінансова криза через підозрілі рухи бюджетних коштів.
СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжрегіональну мережу наркоторговців, яка працювала під вивіскою кофешопів Bob Marley Coffee в Івано-Франківську, Тернополі та Полтаві.
Викрито діяльність злочинної організації, до складу якої входило понад 70 осіб.
🔴Мінкульт офіційно дозволяє ігнорувати повітряну тривогу? Або як нас змушують грати в російську рулетку заради прибутків шоу-бізнесу.
Начальник ТСЦ МВС №3242 у Білій Церкві Олександр Барабаш, схоже, має власну формулу сімейного добробуту: будинок — не свій, машина — не своя, а техніка за мільйони в декларації коштує 10 тисяч гривень.
Справа, яка починалася із затримання прокурора Офісу генерального прокурора, дійшла до українського футболу. Під час засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві заступник начальника відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась назвав президента ФК "Харків" Богдана Бойка негласним куратором мережі шахрайських кол-центрів і довіреною особою самого прокурора.
3 вересня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про продовження строку дії процесуальних обов'язків для колишнього керівника Офісу Президента Андрія Смирнова. Йдеться про необхідність інформувати суд про зміну місця проживання та роботи, передавати паспорти на зберігання, а також не контактувати зі свідками у кримінальному провадженні. Такі самі вимоги встановлено й для другого обвинуваченого у цій справі — Ігоря Чернишева.
Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко міг потрапити у поле зору Національного антикорупційного бюро через обставини розлучення з Мариною Івченко та нерухомість, яку після цього оформлювали на його колишню дружину
Василь Вовк, очолюючи Головне слідче управління СБУ, у 2014 році особисто вів переговори з Ігорем Гіркіним щодо звільнення українських силовиків, а згодом брав участь у роботі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Сьогодні генерал переконаний: Україна не повинна відмовлятися від сили, але сама лише сила не може бути довгостроковою стратегією.
У справі Столара і Микитася нарешті сплив механізм отримання контролю над "Арсеналом", і виглядає він саме так, як його описували в частині, що лишилася поза кадром фільму НАБУ: компанію із землею на понад пів мільярда гривень банкрутив кредитор із вимогами на 258,7 мільйона, пише телеграм-канал "Банкова" з посиланням на "Економічну правду".