Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG. Причому зробив це, встигнувши перед тим розповісти газеті "Дело" про "кришталеву репутацію" своєї компанії. Кришталь, як відомо, річ крихка. Мабуть, тому його й доводиться так старанно протирати.

Спершу про те, хто такий Кірімов. За даними реєстру, він єдиний власник і кінцевий бенефіціар ТОВ "КУА "Бонум Груп", зареєстрованого ще 2005 року. На сайті компанії його представляють як підприємця і фінансиста, економіста-міжнародника та інженера-механіка з досвідом у фінансах, будівництві й нафтопаливному комплексі. Там же розписано його обов'язки: залучення інвестицій, відносини з клієнтами та комунікації з органами влади. Останній пункт, якщо дивитися на перелік кримінальних проваджень, звучить особливо виразно.

А перелік такий. Перше провадження, № 32020100110000064, стосується відмивання 1,62 млрд гривень в інтересах Миколи Злочевського. Це колишній міністр екології часів Януковича, власник Burisma і той самий бізнес-партнер родини Байденів, у раді директорів компанії якого сидів Гантер Байден. Зв'язок "Бонум Груп" зі Злочевським давно не секрет. Ще Українська правда писала, що бізнес родини ексміністра почав прописуватися на вулиці Сагайдачного в Києві. Там же зареєстровано інвестиційний фонд "Скайфол", яким управляє "Бонум Груп". Саме через цей фонд Злочевські продали один зі своїх активів, видобування річкового піску. Детективи тоді запідозрили "Бонум Груп" у причетності до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. В управлінні компанії Кірімова, за тими ж даними, 12 фондів. А його телефон, зазначений у реєстрах, не відповідає. Це, втім, цілком логічно: людині, яка зайнята комунікаціями з органами влади, не до дзвінків журналістів.

Далі картина стає ще щільнішою. Під керівництвом Злочевського, пише Антикор, Кірімов контролює венчурні фонди доньок ексміністра, Каріни та Анни, тобто АТ "Скайфол" і АТ "Родоліт" з орбіти Burisma Group. Там же стверджується, що через венчурні корпоративні та пайові фонди під управлінням "Бонум Груп" у зв'язці з конвертатором Ігорем Стаковиченком було відмито понад 5 млрд гривень.

Друге провадження, № 42022000000001038, стосується виведення 2 млрд гривень в інтересах чиновників Міністерства оборони під час закупівель продуктів харчування. Тут навіть коментувати ніяково. Йдеться про гроші, на які годують армію, що захищає країну. Хто саме з чиновників отримав свою частку і скільки солдатських пайків перетворилося на чиюсь "інвестиційну дохідність"?

Третє провадження, № 42023100000000036, стосується легалізації 133,4 млн гривень для облгазів Дмитра Фірташа, під контролем якого роками перебувала більша частина газорозподільних компаній України.

Зверніть увагу на клієнтську базу. Міністр Януковича, чиновники Міноборони і газовий олігарх. Люди різних епох, різних таборів і різних інтересів, але всім їм, якщо вірити матеріалам проваджень, знадобилася одна й та сама послуга від однієї й тієї самої компанії.

Тепер про інтерв'ю. Газета "Дело", якій Кірімов розповідав про "кришталеву репутацію", належить Максиму Кріппі. Тому самому, якого називають гаманцем кооперативу "Династія". Сама назва давно перестала бути метафорою: так називається елітне селище в Козині, яке спливло в матеріалах операції НАБУ "Мідас" довкола "Енергоатома". А Кріппа відомий тим, що його компанії скуповують знакові об'єкти, як-от готель "Дніпро" в центрі Києва, куплений на електронному аукціоні за 1,111 млрд гривень. Сама "Бонум Груп" своєю дружбою з виданням пишається відкрито. На сайті компанії Кірімов значиться учасником рейтингу "Лідери фінансових ринків" за версією Delo.ua, а поруч викладено його інтерв'ю квітневому номеру журналу. У ньому керуючий партнер міркує про тренди ринку управління активами і, увага, про добрі справи, які не потребують розголосу. Схоже, недобрі справи, на думку Кірімова, потребують протилежного: забуття.

Що саме Кірімов хотів би стерти? Історію про Done. Це продукт, який фінансує імпорт з Китаю, Гонконгу, Європи та Туреччини для малого й середнього бізнесу. Гроші на ці угоди дає фінансова компанія "Саплай Чейн Фінанс", яка 2025 року вийшла на ринок з незабезпеченими облігаціями на 180 млн гривень. Публіці її представляв Дмитро Ривкін. Але за даними НБУ за 2024-2025 роки, 70% компанії належали зовсім не йому, а венчурному фонду "КАСЛ". Активами якого, як неважко здогадатися, управляє "Бонум Груп" Кірімова. Тобто люди, які купували облігації, довіряли одній особі, а контрольний пакет тим часом числився за фондом людини з трьох кримінальних проваджень про відмивання.

Швейцарський кінець цього ланцюга ще цікавіший. Done Switzerland AG раніше називалася Alltag und Gerätetechnik, а Ривкін значився серед її керівників з правом одноосібного підпису. До капіталу компанії внесли криптовалюту трьома траншами: 504 376, 504 415 і 511 512 USDT. Усього 1 520 303 USDT, тобто ті самі $1,52 млн. Під ці внески випускалися нові акції, і капітал компанії зріс з 520 тис. до 1,75 млн швейцарських франків. Хто приніс до Швейцарії півтора мільйона в стейблкоїнах і кому дісталися випущені під них акції, досі не розкрито. Перекази ж ішли через "Кристалбанк", до якого Нацбанк уже мав претензії саме у сфері фінансового моніторингу, тобто там, де банк зобов'язаний помічати підозрілі потоки.

І це не єдиний перетин. У колишній компанії Ривкіна ТОВ "Транспортна компанія "Січ" засновниками по черзі були фонди "Скайфол", "КАСЛ", "АКС Капітал" і "Блум Інвест". Щонайменше три з них, "КАСЛ", "АКС Капітал" і "Блум Інвест", перебувають в управлінні все тієї ж "Бонум Груп". А "Скайфол" має ту саму назву, що й фонд під управлінням "Бонум Груп", через який, за даними Української правди, Злочевські продавали піщаний бізнес. Сама "Січ" виглядає як навчальний посібник. У 2022 році за п'яти працівників вона показала 144 млн гривень виручки і 91 млн чистого прибутку. Статутний капітал роздули з 5 тисяч до 144 млн гривень. Вид діяльності змінили з "оренди нерухомості" на "вантажні перевезення". А в Шевченківському суді Києва щодо компанії фігурує кримінальне провадження № 761/7023/22.

От і виходить, що фонди однієї й тієї самої людини спливають і у Злочевського, і у Ривкіна, і в капіталі швейцарської компанії, куди заходить криптовалюта. Сама людина фігурує у трьох провадженнях про відмивання на загальну суму понад 3,7 млрд гривень. І на все це вона відповідає не спростуванням, не позовом про захист ділової репутації і не документами, а замовленням на видалення публікацій. Якщо репутація справді кришталева, навіщо ховати її від світла? Кришталь же для того й існує, щоб крізь нього було видно.