Стоянка на землі Києва може вести до родини ексголови Держекоінспекції Андрія Мальованого

Стоянка на землі Києва може вести до родини ексголови Держекоінспекції Андрія Мальованого

За стоянкою на комунальній землі Києва вартістю 24 мільйони гривень може стояти компанія, раніше пов'язана з родиною ексголови Держекоінспекції Андрія Мальованого.

Формальний бік історії виглядає так. Поліція повідомила про підозру 37-річному директору приватного товариства, який, за версією слідства, огородив понад 3000 квадратних метрів комунальної землі у Подільському районі, встановив ворота, КПП та охорону й використовував територію для паркування. Тобто шматок міста просто обнесли парканом і почали заробляти на ньому так, ніби питання власності вирішується встановленням шлагбаума.

Окрема деталь, яка виводить сюжет за межі звичайного самозахоплення: частина ділянки розташована в охоронних зонах енергетичних об'єктів і джерел питної води. Ринкову вартість землі оцінили у понад 24,1 мільйона гривень.

Поліція офіційно назву підприємства не розкривала. Але сукупність відкритих даних із високою ймовірністю вказує на ТОВ "Будінвестгрупп" і майданчик на вулиці Мостицькій, 4.

І ось тут починається найцікавіше. Нині компанію через британську LIPKY GROUP LP контролює Денис Грицюк. Однак до 2022 року половиною товариства володіла дружина Андрія Мальованого, колишнього голови Державної екологічної інспекції та посадовця КМДА.

Виходить конструкція, знайома до болю. Земля комунальна, паркан приватний, компанія захована за британським партнерством, а в нещодавній історії власників проглядається родина людини, яка очолювала орган, покликаний, серед іншого, наглядати за використанням земель та охоронних зон. Той факт, що частка дружини ексчиновника зникла з товариства саме до 2022 року, питань не знімає, а радше додає: кому і навіщо знадобилося перевдягати власність у британську юрисдикцію.

Відповіді на ці питання тепер шукатиме слідство. Підозра директору вже є, і від того, чи зупиниться справа на 37-річному виконавці, чи дійде до тих, хто стояв за майданчиком на Мостицькій усі ці роки, залежить, буде це історія про покараний паркан чи про покарану схему.

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.