❗️Євген Бамбізов затриманий СБУ у Києві — ексзаступник голови ДФС, організатор «конвертцентру» на 1,5 млрд грн❗️Євген Бамбізов затриманий СБУ у Києві — ексзаступник голови ДФС, організатор «конвертцентру» на 1,5 млрд грн❗️Євген Бамбізов затриманий СБУ у Києві — ексзаступник голови ДФС, організатор «конвертцентру» на 1,5 млрд грн❗️Євген Бамбізов затриманий СБУ у Києві — ексзаступник голови ДФС, організатор «конвертцентру» на 1,5 млрд грн❗️Євген Бамбізов затриманий СБУ у Києві — ексзаступник голови ДФС, організатор «конвертцентру» на 1,5 млрд грн❗️Євген Бамбізов затриманий СБУ у Києві — ексзаступник голови ДФС, організатор «конвертцентру» на 1,5 млрд грн

❗️Євген Бамбізов затриманий СБУ у Києві — ексзаступник голови ДФС, організатор «конвертцентру» на 1,5 млрд грн

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах країни. За даними слідства, упродовж 2023–2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд гривень, значна частина яких походила з розкрадань бюджетних коштів.

🕵️‍♂️ Організатором оборудки виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката створив «конвертаційний центр». Для реалізації схеми він залучив ще чотирьох спільників.

Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією і переведенням у готівку незаконних прибутків.

⬛ Усі п’ятеро затримані. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте далі

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.