Один із найвідоміших київських організаторів конвертаційних центрів Ігор Стаковиченко, відомий у кримінальних колах як «Стакан», разом із дружиною Оленою (Ольгою) опинився у центрі одразу кількох масштабних розслідувань.

Історія включає підробку підписів, захоплення складського комплексу в Запоріжжі, його виведення через ланцюжок фірм-прокладок, тютюнову «скрутку» на 6,7 млрд грн, а також незаконне відшкодування ПДВ з державного бюджету на десятки мільйонів гривень.

1. Рейдерське захоплення складів у Запоріжжі та підробка підписів

Об’єктом першої частини схеми став складський комплекс площею 5 762,4 кв. м у Запоріжжі (вул. Сергія Сененко / Кремлівська, 73-б), який належав ТОВ «Виробничо-споживче товариство «Надія лтд».

Співвласниками підприємства були родина Стаковиченка та бізнесмен Олег Кузьменко.

                      [Схема рейдерського виведення складів]
                                         │
1. Березень 2016 ──► «Стакан» призначає директором Володимира Харіва (фунт із Львівщини)
                                         │
2. Липень 2017   ──► Підробка підпису Кузьменка та нотаріуса Ротач І.І. ──► Стаковиченко — єдиний власник
                                         │
3. Передачі майна: «ВСТ Надія лтд» ──► ТОВ «Смарт Скейп» ──► ТОВ «Марлес ЛТД» ──► ТОВ «Іст Груп Україна»
                                         │
4. Вересень 2020  ──► Продаж комплексу ТОВ «Галичина Спектр» за 396 млн грн

Доведена фальсифікація та гальмування справи в ОГП:

• Улітку 2023 року поліція Запоріжжя відкрила провадження №12023082050001169 за ч. 3 ст. 358 ККУ.

• Офіційна судова почеркознавча експертиза Запорізького НДЕКЦ МВС від 30.08.2023 підтвердила: підписи від імені Кузьменка виконані іншою особою з підробленням.

• Проте влітку 2024 року заступник Генпрокурора Ігор Мустеца витребував справу до Офісу Генпрокурора та передав її до ГСУ Нацполіції, де розслідування фактично заблокували без відома потерпілого.

Паралельно фірма «Смарт Скейп» засвітилася в нелегальних оборотах тютюнових виробів разом із ТОВ «Юнікорс» із загальним обсягом «схемача» на 6,7 млрд грн.

2. Схема з ДПС: як з бюджету витягнули 66 млн грн ПДВ

Паралельно з махінаціями довкола нерухомості ДБР розслідує кримінальне провадження №62024080100003675 за фактом зловживання службовим становищем працівниками ДПС.

• Незаконне відшкодування: 18 та 24 грудня 2020 року на рахунок ТОВ «Галичина Спектр» в «Укрсиббанку» з держбюджету безпідставно надійшло 66 млн грн нібито відшкодування ПДВ.

• Схема виведення коштів: Цю суму одразу вивели під виглядом купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Крафтор» (зі статутним капіталом усього 250 тис. грн) у ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент».

• Фіктивний транзит: Перед цим фонд «ДК-Інвестмент» під керівництвом Катерини Свиридової перерахував майже 400 млн грн на «Галичину Спектр» як внесок до статутного капіталу. При цьому Свиридова одночасно очолювала і ТОВ «Крафтор», що свідчить про суто фіктивний характер транзакцій.

3. Судовий позов на 198 млн грн проти дружини конвертатора

Оскільки складський комплекс у Запоріжжі після серії перепродажів було фактично знищено, повернути його в натурі стало неможливо. Ошуканий співвласник Олег Кузьменко звернувся до суду з позовом про солідарне стягнення 198 млн грн (половина ринкової вартості майна) з:

1. Олени Василівни Стаковиченко (дружини «Стакана»);

2. Володимира Ярославовича Харіва (номінального директора).

Процесуальний розворот у суді:

• У травні 2026 року суддя Дніпровського райсуду Запоріжжя Микола Добрєв намагався відмовити у розгляді та відправити справу до Києва чи на Львівщину.

• Проте Запорізький апеляційний суд скасував це рішення, вказавши на виключну підсудність за місцем розташування майна, і зобов'язав розглядати справу по суті в Запоріжжі.

Підсумок

Історія довкола конвертатора «Стакана» показує класичну схему побудови тіньової імперії: через підробку документів та «фунтів» захоплюються реальні активи, через підконтрольні фірми-прокладки (ТОВ «Галичина Спектр» зі статутним капіталом 396 млн грн, ТОВ «Марлес ЛТД» на 325 млн грн) прокручуються мільярдні тютюнові «скрутки», а податкові органи виплачують десятки мільйонів гривень з держбюджету.

Попри очевидні висновки експертиз МВС, ключові фігуранти досі намагаються затягнути справи в ОГП та судах.