Епопея Голика продовжується: зв'язки з підрядниками та корупційні схеми

Епопея Голика продовжується: зв'язки з підрядниками та корупційні схеми

У телефоні Юрія Голика, ідеолога "Великого будівництва", знайдено листування з Денисом Островським, колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні проєкти.

Листування свідчить про тісні зв'язки між Голиком та Островським, який, схоже, виконував роль підлеглого, отримуючи вказівки та звітуючи про виконання робіт.

Журналісти встановили, що після обіцянок Голика про майбутні субвенції, "Стройінвест" дійсно отримував додаткові кошти або вигравав тендери. Наприклад, після повідомлення "Дашь сегодня – в ноябре заберешь деньги", компанія виграла тендер на будівництво будинку культури в Каневі.

Цікаво, що "Стройінвест" продовжував отримувати державні замовлення навіть попри скандали та кримінальні провадження. Після початку повномасштабного вторгнення компанія зайнялася відбудовою зруйнованих об'єктів, отримуючи підряди у Запоріжжі та Бородянці.

Журналісти також виявили зв'язок між Голиком та австрійською компанією Островського, яка пов'язана з мережею коворкінгів "Creative States", де Голик є співвласником.

Хоча Голик заперечує будь-яку матеріальну вигоду від спілкування з Островським, виявлені факти свідчать про можливі корупційні схеми у "Великому будівництві".

Дмитро Ривкін і Антон Скоробогатов налаштували через Done валютний канал до Швейцарії

Фінансова компанія Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова подає себе як альтернативу банківському кредитуванню, але кінцевою точкою її грошового маршруту виявляється швейцарська Done Switzerland AG, пише Absolution Lab.

Фігурант трьох справ про відмивання Олександр Кірімов замовив видалення статей про Done

Керуючий партнер компанії з управління активами "Бонум Груп" Олександр Кірімов фігурує одразу у трьох кримінальних провадженнях про відмивання грошей. Але замість того щоб пояснюватися щодо них, він узявся за прибирання: замовив видалення публікацій про виведення $1,52 млн у криптовалюті через швейцарську компанію Done Switzerland AG.

Дмитро Ривкін через "Кристалбанк" перетворює українські гроші на виручку швейцарської Done

Група Done, яка продає себе українському бізнесу як альтернативу банкам, вибудувала фінансову конструкцію, в якій залучена в Україні гривня наприкінці шляху стає виручкою швейцарської компанії, пише Telegram-канал Дон Кіхот.