Оточення родича "слуги народу" Тищенка підозрюють у розкраданні 140 мільйонів на будівництві метро на Виноградар

Оточення родича "слуги народу" Тищенка підозрюють у розкраданні 140 мільйонів на будівництві метро на Виноградар

За даними слідства, у жовтні 2022 року компанія "Київметробуд" перерахувала ТОВ "Позитив-В" 140 млн грн як аванс за постачання будівельних матеріалів для будівництва метро. Натомість фірма "Позитив-В" переказала кошти у якості поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм: ТОВ "Занд-трейд", ТОВ "КТ-44", ТОВ "Бетон альянс Україна", ТОВ "Трансбудтрейд", ТОВ "Трансмир ГМБХ" і ТОВ "Позитив Шиппінг".

Слідство вважає, що таким чином бюджетні кошти переказали на рахунки фіктивних підприємств для виведення їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми. 

У самого чоловіка сестри нардепа Германа Блінова правоохоронці провели обшуки в рамках кримінальної справи про виведення бюджетних коштів

Читайте далі

Український бізнесмен Максим Кріппа отримує прибутки від російської мережі онлайн-казино

Фірми українського бізнесмена Максима Кріппи розробляють програмне забезпечення та оперують мережею онлайн казино під брендом Vulk@n (Вулкан), який належить російському олігарху Олегу Бойку.

Хозяин FavBet Андрей Матюха использует фирмы-прокладки, связанные с международной сетью по отмыванию денег

Ранее ключевые игроки тем или иным образом были связаны с россиянами, поэтому часть из них была внесена в санкционные списки, а другие проходят по уголовным делам.

У Києві двох посадовців комунального медзакладу підозрюють у розкраданні 1,6 млн грн через фіктивний паліатив

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки оголосили підозри колишньому директору та лікарю одного з київських комунальних медзакладів. За матеріалами слідства, посадовці організували системне привласнення коштів Національної служби здоров’я, використовуючи пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям».